Una dona de Formentera és una de les 42 persones afectades per l’activitat d’una xarxa dedicada a les estafes bancàries. La víctima denuncià un perjudici econòmic de 2.000 euros davant del lloc de la Guàrdia Civil de Formentera el gener de 2024.

Ara, la Guàrdia Civil ha informat que, en el marc de l’operació Banalic, ha detingut set persones i manté investigades tres més com a presumptes integrants d’un grup criminal dedicat a la comissió d’estafes bancàries mitjançant la tècnica del vishing.

El vishing és un tipus d’estafa d’enginyeria social per telèfon on, a través d’una cridada, se suplanta la identitat d’una empresa, organització o persona de confiança, per obtenir informació personal i sensible de la víctima.

100.000 euros estafats arreu del país

La trama hauria provocat un perjudici econòmic provisional superior als 100.000 euros i haurien estafat un total de 42 víctimes a diferents províncies espanyoles.
L’operació es va iniciar el gener del 2024 després de detectar-se diverses denúncies. Els autors contactaven telefònicament amb les víctimes, suplantant entitats bancàries i mostrant als seus dispositius el nombre oficial d’aquestes, segons relata l’institut armat.

Sota l’aparença d’assistència tècnica, convencien les víctimes per validar operacions o facilitar codis d’un sol ús. Amb aquestes dades, els delinqüents ordenaven transferències immediates que eren derivades a altres comptes de pas emprats de forma intensiva durant pocs dies.

L’estudi i l’anàlisi de les denúncies va permetre determinar que les estafes no es limitaven a Alacant, sinó que també s’havien comès a Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almeria, Cádiz, Tarragona, Barcelona, ​​Cantàbria, Illes Balears i Ceuta.

Extorsions a persones per obligar-les a fer de ‘mules’

Amb l’objectiu d’esclarir els fets, l’Equip@ de la Comandància de la Guàrdia Civil d’Alacant va assumir-ne la investigació.
En una primera fase, els agents van identificar una xarxa de “mules” encarregades de retirar o moure els diners obtinguts fraudulentament. Es va constatar que algunes d’aquestes persones havien estat coaccionades i fins i tot privades de llibertat de manera puntual per garantir l’extracció i el lliurament de l’efectiu.
El desembre del 2024, els agents van desplegar el primer dispositiu operatiu, amb registres al Pilar de la Foradada i Algorfa, municipis de la província d’Alacant. Aquest operatiu va culminar amb la detenció de tres persones dedicades a la captació i control de ‘mules’, la detenció de tres ‘mules’ més i la investigació de tres més.

Detingut el cap de la trama 

Posteriorment, al juliol, l’anàlisi de les proves digitals i financeres intervingudes va permetre reconstruir el recorregut dels sous i escalar a l’estructura criminal fins a arribar al presumpte líder de la trama, localitzat al municipi de Benferri (Alacant), on es va realitzar un registre a casa seva i va ser detingut. Aquesta acció va permetre intervenir divers material informàtic per a la seva posterior anàlisi i estudi.
Els detinguts, juntament amb els efectes intervinguts, han estat posats a disposició del Jutjat d’Instrucció del Partit Judicial d’Alacant, que ha decretat la posada en llibertat amb mesures cautelars de tots.
La investigació ha estat dirigida per l’Equip@ de la Comandància d’Alacant, amb el suport de l’Equip de Recerca Tecnològica (EDITE) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) de la Guàrdia Civil d’Alacant. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.